阿姆斯特丹的金融侦探以涉嫌组建洗钱团伙的罪名逮捕了来自一个家庭的10名男子。据报纸《Het Parool》报道，两周前在15个地点的突袭中拘捕这些人。
该报报道称，逮捕是在对这户“洗钱家庭”进行了两年多的调查之后进行的。帮派成员会系统地帮助毒品集团转移犯罪利润，涉及数千万欧元的现金和比特币。
根据《Het Parool》报道 ，侦探小组和监控摄像机观察和记录了这家人如何运送装满现金的袋子，从截获的的电话通话中也可以明显发现有大量资金的进出。
该家族的总部位于阿姆斯特丹东南部的一栋建筑中，并在该市其他地方设有分支机构。年长的亲戚负责指挥，而年轻的一代做行政工作。
侦缉小组决定在4月12日采取行动，突袭了荷兰的阿姆斯特丹、阿姆斯特尔芬、迪门（Diemen）和阿尔梅勒（Almere）。来自警方、海关和军队等的225名调查人员参加了行动，缴获了超过 140 万欧元的现金和数量不详的比特币，以及奢侈品和枪支等。
这10名被拘留者年龄在 24 至 60岁之间，分别来自阿姆斯特丹、迪门、阿尔梅勒和帕拉马里博（苏里南Paramaribo）。目前，仍有其中7人被拘押。