2009年开始在中国内地宣传金融投资计划及虚拟货币的马来西亚MBI集团（恩必爱集团），十年来骗取中国内地400逾人过亿元资产，2020年更有百余内地受害者前往马来西亚总部要求还款。
这个集团还在世界各地的华人社会中活跃。
MBI集团创办人张誉发7月22日在泰国落网将被驱逐出境，预计将在今天(7月26日)被押往中国受审。
MBI集团总部在马来西亚槟城，自2009年开始在中国内地兜售各种金融投资计划和虚拟货币，内媒批评MBI集团典营利方式是传销加典型的庞氏骗局。
2017年马来西亚和中国警方开始打击
2019年，张誉发创立的MBI集团涉嫌金融犯罪，被马来西亚当局冻结关联的91个银行账户，总额达1亿7700万令吉（约2亿6817万人民币）。
MBI集团部分受害者透露，在中国有数以万计的受害者，估计被骗走的资金达5000亿人民币，一些受害者无法接受MBI崩盘的消息，最终选择自杀了结性命。
2020年10月，马来西亚吉隆坡有150名中国人在街头请求大马政府协助讨回被骗走的逾亿元资产，他们都是虚拟货币资金盘MBI骗局的受害者。
张誉发也涉嫌在澳门进行3.36亿令吉（5亿917万人民币）的洗钱骗局而被澳门警方通缉。7月22日张誉发在泰南丹诺的MBI集团总部落网，据了解，张誉发并不会在泰国受审，他落网是因为他在国际刑警的红色通缉令名单上因而吊销其签证，并驱逐出境。
张誉发除将移交中国受审外，马来西亚警方也已向泰国政府提出引渡申请，想将张誉发带回大马协助调查相关案件。
马来西亚《光明日报》指出，2021年有400名内地民众委托余家福律师楼发起集体民事诉讼，向MBI国际集团创办人及该集团追讨约1亿令吉的投资金（约1亿5157万人民币）。来自天津的受害者代表祝国安表示，约400多人早期坠入MBI国际集团的金钱游戏骗局，导致他们负债累累，家庭破碎，更有人在等待诉讼期间含恨去世。他说：“我们希望透过法律诉讼，让MBI公司创办人张誉发及该集团承担法律责任，追回经济损失。”
律师余家福表示，“即便被诉讼的人不在国内，有关程序照常进行。”
律师还表示，大多本地人基于被骗金额小而没有采取法律行动，这400名中国受骗者的被骗金额高达约1亿令吉，金额可观。