据荷兰地区媒体报道,上月的21日,全幅武装的警察和税务调查部门FIOD突击搜查了北荷兰省新文纳普(Nieuw-Vennep)Pesetaweg 的一座建筑物。地区媒体《哈勒姆日报》(Haarlems Dagblad)先前报道,当时,FIOD 只想说突袭是因为刑事调查而进行的。《哈勒姆日报》说,这座大楼,是荷兰华人电子商务的一个很大的分销中心,有华人的背景。

该报还报道说,这个集团在海牙俱乐部大球场租用了一个包厢。

昨天,FIOD 明确表示,现在很清楚涉及何种调查:该建筑可能被犯罪分子用来“存入”或“提取”资金。换句话说,这座建筑充当了黑社会的银行。

突袭前后,一共逮捕了七人。

几位匿名消息人士向北荷兰省地区媒体NH(NH Nieuws)证实,涉及Pesetaweg 的NL Express 营业场所。在突袭前几个月,调查部门使用摄像头监视大楼。

NH 曾试图联系该公司,但电话一直无人接听。

警方几周前突击搜查了新文内普 Pesetaweg 的这个营业场所,FIOD 宣布说,这个地点似乎已被用作黑社会的银行大楼。据说,该物业一直是大型洗钱活动的中心,在世界各地以实物和数字方式发送大量资金。

除了 Pesetaweg 的大楼外,新文纳普(Nieuw-Vennep)的另一座商业大楼也被搜查。

FIOD不想透露该建筑物的位置。然而,很明显,鹿特丹、海牙和 Nieuwe Wetering 的房屋遭到搜查,七名被捕嫌疑人中有四人来自这些地方,涉及的是四名男性,年龄分别为37、42、54 岁和一名35 岁的女性。其中三人的拘留已延长了三个月。

在大楼里发现了 50 万欧元的现金。

FIOD报道,据说从这座建筑中,通过贩毒获得的数千万欧元已通过公路运往布达佩斯。据推测,被存入了匈牙利的银行账户,并被转移到中国大陆和香港的犯罪分子账户。部分资金还通过为其购买加密货币进行洗钱。

另一名嫌疑人已于 4 月 21 日被捕。这发生在荷兰警方突袭期间逮捕的一名向警方投案的捷克男子,警方在检查他的汽车时发现了一个隐藏的空间。

应荷兰同事的要求,匈牙利警方还逮捕了一名涉嫌地下银行的布达佩斯居民。除了洗钱活动外,他还像其他嫌疑人一样,通过交易原材料来制造烈性毒品。

这是因为已经发现了 3150 公斤毒品原材料,以及 21 公斤可供消费的成品摇头丸。查获的其他物品包括枪支、点钞机、带隐藏空间的汽车、奢侈品、硬盘和电子行政管理文件。

在新文纳普( Nieuw-Vennep)的突袭行动中,警方侦探们还发现了和林堡省 Hoensbroek一座建筑物的信息,在那里还发现了另外 6,300 公斤毒品原材料。该大楼的管理人,一名 35 岁的男子也已经被捕了。

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