据荷兰地区媒体报道，上月的21日，全幅武装的警察和税务调查部门FIOD突击搜查了北荷兰省新文纳普（Nieuw-Vennep）Pesetaweg 的一座建筑物。地区媒体《哈勒姆日报》（Haarlems Dagblad）先前报道，当时，FIOD 只想说突袭是因为刑事调查而进行的。《哈勒姆日报》说，这座大楼，是荷兰华人电子商务的一个很大的分销中心，有华人的背景。
该报还报道说，这个集团在海牙俱乐部大球场租用了一个包厢。
昨天，FIOD 明确表示，现在很清楚涉及何种调查：该建筑可能被犯罪分子用来“存入”或“提取”资金。换句话说，这座建筑充当了黑社会的银行。
突袭前后，一共逮捕了七人。
几位匿名消息人士向北荷兰省地区媒体NH（NH Nieuws）证实，涉及Pesetaweg 的NL Express 营业场所。在突袭前几个月，调查部门使用摄像头监视大楼。
NH 曾试图联系该公司，但电话一直无人接听。
警方几周前突击搜查了新文内普 Pesetaweg 的这个营业场所，FIOD 宣布说，这个地点似乎已被用作黑社会的银行大楼。据说，该物业一直是大型洗钱活动的中心，在世界各地以实物和数字方式发送大量资金。
除了 Pesetaweg 的大楼外，新文纳普（Nieuw-Vennep）的另一座商业大楼也被搜查。
FIOD不想透露该建筑物的位置。然而，很明显，鹿特丹、海牙和 Nieuwe Wetering 的房屋遭到搜查，七名被捕嫌疑人中有四人来自这些地方，涉及的是四名男性，年龄分别为37、42、54 岁和一名35 岁的女性。其中三人的拘留已延长了三个月。
在大楼里发现了 50 万欧元的现金。
FIOD报道，据说从这座建筑中，通过贩毒获得的数千万欧元已通过公路运往布达佩斯。据推测，被存入了匈牙利的银行账户，并被转移到中国大陆和香港的犯罪分子账户。部分资金还通过为其购买加密货币进行洗钱。
另一名嫌疑人已于 4 月 21 日被捕。这发生在荷兰警方突袭期间逮捕的一名向警方投案的捷克男子，警方在检查他的汽车时发现了一个隐藏的空间。
应荷兰同事的要求，匈牙利警方还逮捕了一名涉嫌地下银行的布达佩斯居民。除了洗钱活动外，他还像其他嫌疑人一样，通过交易原材料来制造烈性毒品。
这是因为已经发现了 3150 公斤毒品原材料，以及 21 公斤可供消费的成品摇头丸。查获的其他物品包括枪支、点钞机、带隐藏空间的汽车、奢侈品、硬盘和电子行政管理文件。
在新文纳普（ Nieuw-Vennep）的突袭行动中，警方侦探们还发现了和林堡省 Hoensbroek一座建筑物的信息，在那里还发现了另外 6,300 公斤毒品原材料。该大楼的管理人，一名 35 岁的男子也已经被捕了。