意大利警方10月4日公布，近日进一步打击洗钱网络并拘捕33人，该网络涉嫌为包括黑手党“光荣会”（Ndrangheta）在内的贩毒集团洗钱超过5000万欧元。
意大利金融卫队警察鲁伊斯（Francesco Ruis）表示，此案的独特之处，是光荣会等组织与提供金融服务的中国企业存在联系。
鲁伊斯表示，当局追踪到的金融流向超过5000万欧元，但数字未能反映真实规模。这只是当局从2020年到2022年追踪的情况，不排除只占实际的20%。
金融卫队警方在声明中表示，他们在罗马和其他6个意大利城镇逮捕33人，其中包括7名中国公民，罪名是组织犯罪、串谋贩毒和洗钱。
声明指出，当局还从负责将资金转到国外的“钱骡”身上，缴获约1000万欧元现金。
最近的几项调查显示，意大利的贩毒集团愈来愈多地利用未经许可的中国货币经纪人的影子网络来隐瞒跨境支付。这种转账方法通常被称为中文术语“飞钱”，涉及将一笔钱存入意大利的货币经纪人处，而世界其他地方的网络中的另一个代理人则向预期的收款人支付等值的金额。
最新的一宗案件，洗钱活动集中在以罗马埃斯奎利诺（Esquilino）为基地的中国服装和时尚配件进出口企业，这些机构充当非法资金的收集中心，透过虚构的商业交易，把资金以匿名且无法追踪的方式转移到中国。
警方表示，中国是这些现金的最终目的地。
据警官鲁伊斯说：“这两家中国经纪人之间的交易是通过三角和虚拟的中国商业交易进行的，而现金则通过所谓的钱骡通乘坐飞机运往中国。”
声明又称，欧洲刑警组织联合调查小组2021年破解了一个平台上的加密聊天记录，协助了此案的调查。