中国某集团旗下酒庄涉嫌洗黑钱和逃税被法国警方查封

0

综合中国、法国媒体以及香港南华早报的报道,法国警方在波尔多地区查封了中国一个集团公司购买的10个葡萄园及其酒庄,怀疑该集团涉嫌税务欺诈和其他犯罪活动。

据报道,这个中国公司是大连从事多种经济活动的海昌集团。

海昌集团总部位于东北港口城市大连,是近年来买入法国著名葡萄酒产区之一的众多中国投资者中规模最大的一家。据海昌集团官网资料显示,该集团成立于1992年,是一家民营企业,目前拥有三十余家法人企业,成为以石油贸易、油品运输和代理、旅游地产为主业,集IT、文化教育及旅游娱乐等项目在内的综合性、跨行业、跨区域的企业集团。

海昌花费了大约5500万欧元(6400万美元)来收购24家产生一系列名牌葡萄酒的庄园。法国司法调查人员多年来一直在严密调查关注中。

“在10个城堡,我们发现了一定数量的税收犯罪证据,如洗黑钱、伪造文件等。”警方消息人士说,确认了法国电视台第二台的一份报告。

不过,海昌集团的律师Maxime Delhomme说:“我们已针对扣押令提出上诉。这只是为了防止任何出售,并不意味着有任何有罪。”

过去几年,中国买家在波尔多地区购买了大约160个庄园,约占该地区葡萄园面积的3%。

其中大部分,包括从海昌收购的10个,都不是该地区最具声望的品牌之一,但是,这并没有削弱中国买家的热情。

2016年,拥有南华早报的电子商务巨头阿里巴巴的亿万富翁创始人马云购买了Chateau de Sours,这是一个鲜为人知的地产,但它拥有一座18世纪的城堡,每年生产50万瓶葡萄酒。

法国媒体说,这些投资反映了中国新兴中产阶级的需求激增,这对法国葡萄园来说是一个福音。

但是,在2013年,巴黎的反洗钱机构Tracfin对中国在法国葡萄酒行业的投资提出警告,呼吁“提高警惕”。

调查人员在法国媒体报道称,海昌集团已于2014年在中国国家审计机构的一份报告中被立案,随后,中国政府开始调查海昌。

中国国家审计署在其年度报告中称,海昌已被国家当局授予购买外国技术的公共资金,但却购买了法国的葡萄园。

海昌是一家贸易和航运公司,由一位56岁的商人控制,对房地产、旅游和农业也有兴趣。2012年,这位商人与波尔多商会合作,曾在大连组织了一次葡萄酒博览会。

分享:

留下一个答复

请输入您的评论!
请输入您的姓名