国家是大股东的荷兰银行涉嫌洗黑钱遭检察部调查,开市股价严重下挫

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荷兰公诉机关正在对荷兰银行(ABN Amro)展开刑事调查,怀疑其帮助洗钱和资助恐怖主义。该银行没有就此个案发表任何公告,但是表示完全配合调查。

检察部怀疑该银行长时间没有报告异常交易,或未及时报告异常交易;对客户也没有进行足够的调查,没有及时与可疑客户撇清关系。

银行的一位发言人说,已于昨日获悉受到检察部调查的通知,关于其持续时间和范围,目前还一无所知。

投资者担心给银行因此带来的后果,今天证券交易所开盘,荷兰银行(ABN Amro)的股票马上下跌超过9%。

负责监管的机构荷兰央行(DNB)接获有关报告后马上着手开始了调查。上月,央行向ABN Amro银行下达了审查500万私人客户的命令。由于该银行没有按顺序整理客户档案,因此无法正确估计帐户持有人是否参与了犯罪活动。

该银行已经考虑到会受法律制裁,如警告或罚款。

ING和Rabobank 银行的教训

由于检查可疑客户和可疑现金流方面的缺陷,荷兰国际银行ING去年以7.75亿欧元代价达成庭外和解,是创纪录的数目。荷兰合作银行Rabobank 因同类问题被罚款100万欧元。

国家是荷兰银行大股东

荷兰政府持有荷兰银行(ABN Amro)56%的股份。 因此,国家仍然是银行的大股东。

财政部长霍克斯特拉(Hoekstra)称调查令人担忧,但不想作进一步的预期。 部长确实说他代表政府,希望进一步得到各方面消息的知会, 认为银行称要与调查充分合作是一件好事。

霍克斯特拉进一步强调,他之前曾说过,ABN Amro将向他通报该银行在“客户背景调查”中所采取措施的进展。部长认为,银行具有将罪犯拒之门外的重要功能,认真对待这项任务是银行本身义不容辞的责任。(黄锦鸿编译)

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