在外国行贿或受贿的荷兰公司,很少在荷兰受到检控

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荷兰一个关注国际间转账透明的组织机构Transparency International(TI)称,在外国涉及经济犯罪的荷兰公司,无论是行贿还是受贿,很少在荷兰受到检控。虽然荷兰政府有资金设立了这样的机构,但是导致完整的法律制度的建立,还远远不足够。

该组织说,从2014年至2017年,荷兰展开了至少7宗有关个案的调查,两宗还在继续,4宗作了庭外和解,涉及的金额有数亿欧元。

从2016年起,荷兰拨款2000万欧元,用于对付荷兰公司在国外的经济犯罪,估计两年之内,每年可以追回8000万欧元。

TI认为,因为忽略对黑钱的检控,ING银行被检察部罚款7.75亿欧元的个案是惊人的。昨天,该银行已经宣布,财务总监Koos Timmermans因此而辞职。

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