荷兰洗钱中心?北荷兰省大规模行动,50多家公司遭查

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在北荷兰省Beverwijk,警方、检察机关、税务机关以及经济罪案调查科FIOD举行针对洗黑钱的大规模行动,有250名警察和官员参加, 并投入了专门寻找纸币的警犬。

 

在该城市有几乎50家公司都受到搜查,包括没收电脑和管理。值得注意的是,这些公司中有超过40家电话商店,这些商店经常被犯罪分子利用。

有迹象表明,近年来,有数百万欧元可能通过这些“电话商店”以及相关的“地下钱庄”被转移。

一些公司先前的大笔资金已经被扣押,这些公司经常有大批被怀疑是携带货币的信使或洗钱的人出入,来源不明的现金通过电话商店转到包括东欧和迪拜等地。

其中有四家公司被正式立案作为疑犯看待,其他公司主要进行搜查以收集证据。行动进行期间,当地现场被封锁,禁止出入。

最近一份报告《De achterkant van Amsterdam》(阿姆斯特丹的后面)指出,荷兰是一个国际洗钱中心,而这主要发生在阿姆斯特丹及周边地区。

犯罪分子经常使用所谓的哈瓦拉(hawala)银行业务洗钱,这种银行业务曾被印度和巴基斯坦的移民引入,用于向家庭成员转移少量的资金。

哈瓦拉是独立于传统银行金融渠道的非正统、非主流的汇款系统。哈瓦拉一词(Hawala)的阿拉伯语含义是指“约定好的票据”或“交易用的账单”,后来这个词又进入了印地语并增加了“信任”、“介绍”、“推荐”等新含义。

哈瓦拉的整个交易过程没有繁杂的手续,没有单证和文字记录,一切以“绝对的信任”为基础。任何人都可以成为哈瓦拉经纪人,包括摊贩、出租车司机,他们不必登记,没有营业执照。在当地有银行之前,哈瓦拉一直是人们做买卖、汇款等的手段,是人们生活中的重要部分。即使在今天,哈瓦拉在巴基斯坦、印度等国仍与现代银行金融系统并存,为百姓服务。随着阿拉伯人印度人等向世界其他地方移民,以及出国留学、工作的人员增多,哈瓦拉也走向世界。 

但是,在荷兰被认为是非法的洗黑钱方式。

 

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