阿姆斯特丹多数餐饮业启动资金来源不明

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据一项调查显示,阿姆斯特丹大部分的餐饮业者都使用来源不明的“借来”的钱,市政府对此情况表示担忧。

该调查于2017年11月至2018年4月由检察部、社会部督察、警方、市政府和荷兰金融情报室(FIU)一起进行。

调查审查了160份餐饮业许可证申请,这些申请是在新的经营者接管后进行的。

调查报告显示,在这些个案中,有一半的资金是没有银行参与其中的私人贷款,资金的来源并不总是很清楚。

洗钱迹象

“当投资资金的来源不明确时,有可能为犯罪分子洗黑钱。”市长Halsema在给市议会的一封信中写道,“我们希望在阿姆斯特丹杜绝黑钱,各位商人都能正当诚实地做生意。”

检察机关估计约有150人参与借款行为,但是只有101人可以接受调查,因为其他人的出生日期和出生地都不清楚。

有35%的被调查者有犯罪记录。根据检察部的说法,这个数字可能更高,因为没有考虑其在国外的犯罪记录。

授予餐饮许可证的新规定

市长说,我们会因“不明确的融资”而拒绝授予餐饮经营许可证。

“去年法官批准了这个方案。”Halsema说, “如果资金来源不透明,那么申请将不会得到处理。”

Halsema在信中还写道,由于银行并不总能向餐饮经营者提供贷款,因此也可能出现大量私人贷款。根据市长的说法,银行的作用是一个关注之点。

调查报告强调,需要“继续关注对犯罪活动的打击,创建一个安全的城市。”(马小超编译)

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